“Cambiazo convierte al Táchira en paraíso para lavado de dinero”

Todas las personas que se prestan para la realización de la ilegal operación financiera conocida como el “cambiazo”, a juicio de Alejandro Méndez, coordinador adjunto del Frente de Abogados del Psuv, “deben ir a parar a la cárcel, por ser esta actividad un delito en el ordenamiento penal  venezolano y por estar convirtiendo al Táchira en un paraíso para el lavado de dinero”.

—Recordemos que esta práctica consiste en llevar sumas multimillonarias en efectivo  al territorio colombiano, para que luego desde Colombia le sea transferida electrónicamente dicha suma de dinero a una cuenta aquí en Venezuela, y a cambio por esto se le da una comisión ilegal, a quien trasladó el dinero, esta situación ha generado una escasez de circulante y la desaparición casi total de los billetes de  100 bolívares-, dijo.

Destacó que: “por esta nefasta  actividad es que claramente estamos ante la seria presunción de un delito denominado legitimación de capitales, ya que el mismo consiste en dar apariencia de legalidad a capitales provenientes de actividades ilícitas por medio de actividades como lo que se hace con el cambiazo”.

—Consideramos que quienes trasladen  sumas millonarias en efectivo y pretende sacarla del país sin declararla por los mecanismos legales establecidos, está incurriendo en causales que perfectamente pueden encuadrar  la presunción de un hecho punible; en este caso,  legitimación de capitales, delito castigado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, vigente en Venezuela-, apuntó el abogado.

Destacó Méndez, que este delito  tiene una fase clave  que es “la colocación” la cual consiste en deshacerse materialmente de grandes sumas de dinero en efectivo, hecho que podría estarse suscitando con el denominado “cambiazo”,  “por lo tanto, es obligación y están plenamente facultadas las autoridades en los puntos de control de la frontera como Peracal y la Aduana, y cualquier otro que se establezca en el eje fronterizo, para detener a la persona que traslade la suma multimillonaria y así someterla a investigaciones; de igual manera, el dinero debe ser retenido y pasado a órdenes del Ministerio Público como evidencia, y quien lo trasladaba debe probar ante las autoridades la procedencia, para poder descartar que dicha suma sea proveniente de actividades ilegales,  y de esta forma, dar un golpe contundente a las mafias colombo venezolanas, que a través de las nefastas prácticas como el contrabando de combustible, el cobro ilegal de remesas, el llamado raspado de tarjetas, el criminal contrabando de alimentos, y ahora pretenden colocar al pueblo decente y trabajador contra la pared con esta miserable práctica del cambiazo”.